Банк России считает, что банкам надо уделить дополнительное внимание операциям по внесению наличных на счета через банкоматы. Такую схему широко используют мошенники. Но в самих банках видят сложности с проверкой входящих платежей. Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезной информации: https://bit.ly/2W5JaHc